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设置现金交易限额的国家

本文摘要:在欧盟,法国从2015年9月起本国居民购物现金支付不得达到1000欧元,海外游客不得达到1万欧元的西班牙从2017年1月1日起将现金支付下限从2500欧元提高到1000欧元的意大利新税法规定,从2016年11月15日开始,每天从银行账户存款达到1000欧元,或者每月存款达到5000欧元的用户,税务机关以假设洗钱人为目标进行调查。除欧盟国家外,设定现金交易限额的国家有牙买加、墨西哥、乌拉圭、印度、以色列、俄罗斯、越南等,限额平均为4500美元至2.5万美元。

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在欧盟,法国从2015年9月起本国居民购物现金支付不得达到1000欧元,海外游客不得达到1万欧元的西班牙从2017年1月1日起将现金支付下限从2500欧元提高到1000欧元的意大利新税法规定,从2016年11月15日开始,每天从银行账户存款达到1000欧元,或者每月存款达到5000欧元的用户,税务机关以假设洗钱人为目标进行调查。除欧盟国家外,设定现金交易限额的国家有牙买加、墨西哥、乌拉圭、印度、以色列、俄罗斯、越南等,限额平均为4500美元至2.5万美元。各国对超额现金交易的处罚力度相当大。西班牙违规被判交易总额25%罚款意大利罚款金额从3000欧元到缴纳金额的40%,现金缴纳金额高达5万欧元的,罚款最低为1.5万欧元。

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